【公告】代子公司富鑫證券年度股東常會重要決議事項

日 期：2021年04月13日

公司名稱：錩新 (2415)

主 旨：代子公司富鑫證券年度股東常會重要決議事項

發言人：陳光宗

說 明：

1.股東常會日期:110/04/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過109年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂公司章程

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1).通過109年財務審計報告

(2).通過109年董事會經營績效報告

(3).通過109年監察委員會報告

(4).通過109年公司治理報告

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過110年營運計劃

(2).通過110年財務預算

(3).通過選任110年審計公司

(4).通過總公司搬遷案

(5).通過私募有價證券

(6).通過修訂公司監察委員會行使職權辦法

(7).通過修訂公司治理規定

(8).通過訂定公司董事會行使職權辦法

7.其他應敘明事項:無