【公告】代子公司越南百宏責任有限公司董事會決議自有土地委託承造之相關事宜

日 期：2021年05月07日

公司名稱：百和 (9938)

主 旨：代子公司越南百宏責任有限公司董事會決議自有土地委託承造之相關事宜

發言人：葉桂珠

說 明：

1.契約種類:自地委建

2.事實發生日:110/5/7~110/5/7

3.契約相對人及其與公司之關係:

待確定後另行公告

4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）

、限制條款及其他重要約定事項:

待確定後另行公告

5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:

不適用

6.不動產估價師姓名:

不適用

7.不動產估價師開業證書字號:

不適用

8.取得之具體目的:

越南百宏責任有限公司擬以自有土地(使用權)興建廠房及相關建築

物，並發包予非關係人承攬，以提升整體資產使用效率。本項興建

廠房等之營造成本(包括土建工程及機電工程)估計約為美金46,864

仟元(未稅)，擬授權百和興業股份有限公司董事長於不超過前述金

額之10%限額內逕予決行，辦理相關簽約事宜，並於下次本公司董

事會報告。若超過限額，則須重新送審計委員會討論及董事會核定。

9.本次交易表示異議之董事意見:

無

10.本次交易為關係人交易:是

11.董事會通過日期:

不適用

12.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.其他敘明事項:

無