【公告】同欣電代重要子公司「TONG HSING ELECTRONICSPHILS.INC.」股東會暨董事會通過董事異動名單

日 期：2023年05月26日

公司名稱：同欣電 (6271)

主 旨：代重要子公司「TONG HSING ELECTRONICSPHILS.INC.」股東會暨董事會通過董事異動名單

發言人：張嘉帥

說 明：

1.發生變動日期:112/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：Chang Chia-Shuai

董事：Lu Yung-Hung

董事：Roberto Jose Castillo

董事：Jocelyn C. Francia

董事：Huang Chia-Li

4.舊任者簡歷:

董事：Chang Chia-Shuai/TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC. Chairman

董事：Lu Yung-Hung/TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC. President

董事：Roberto Jose Castillo/TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.董事

董事：Jocelyn C. Francia/TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.董事

董事：Huang Chia-Li/TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：Chang Chia-Shuai

董事：Lu Yung-Hung

董事：Roberto Jose Castillo

董事：Jocelyn C. Francia

董事：Huang Chia-Li

6.新任者簡歷:

董事：Chang Chia-Shuai/TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC. Chairman

董事：Lu Yung-Hung/TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC. President

董事：Roberto Jose Castillo/TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.董事

董事：Jocelyn C. Francia/TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.董事

董事：Huang Chia-Li/TONG HSING ELECTRONICS PHILS. INC.董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:原任期屆滿，重選連任

9.新任者選任時持股數:

董事：Chang Chia-Shuai 1股

董事：Lu Yung-Hung 1股

董事：Roberto Jose Castillo 1股

董事：Jocelyn C. Francia 1股

董事：Huang Chia-Li 1股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:2022/07/28~2023/05/25

11.新任生效日期:2023/05/26

12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

股東會與董事會於同一日召開