【公告】岱宇112年股東會決議事項

日 期：2023年05月26日

公司名稱：岱宇 (1598)

主 旨：岱宇112年股東會決議事項

發言人：邱源聲

說 明：

1.股東常會日期:112/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

營業報告書及財務報表:承認111年度之營業報告書及財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十二屆董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

報告事項

1.111年度營業報告

2.審計委員會審查111年度決算表冊報告

3.111年度員工及董事酬勞分配情形報告

4.111年度董事個別領取之酬金(包含酬金政策、個別酬金之內容、

數額與績效評估之關聯性)

5.111年度盈餘分派現金股利情形報告

6.庫藏股執行報告

7.修訂本公司董事會議事規範

8.訂定本公司永續發展實務守則、永續發展政策及具體推動計畫

9.訂定本公司關係人相互間財務業務相關作業規範

其他議案

解除新任董事之競業禁止案

7.其他應敘明事項:無