【公告】拉法醫110年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一

日 期：2021年09月16日

公司名稱：拉法醫 (6848)

主 旨：110年第一次股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一

發言人：卓明偉

說 明：

1.發生變動日期:110/09/16

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：卓明偉/拉法生醫(股)公司董事長兼總經理

(2)董事：卓君勇/拉法生醫(股)公司製造處副總經理

(3)董事：詹克新/拉法生醫(股)公司管理處副總經理

(4)董事：卓雅婷/勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副組長

(5)董事：王凱民/安仕聯合會計師事務所會計師

(6)監察人：陳鵬麟/台灣莫仕(股)公司/行銷處長

(7)監察人：徐國源/阿托科技股份有限公司/業務客戶副理

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：卓明偉/拉法生醫(股)公司董事長兼總經理

(2)董事：連英投資股份有限公司代表人：卓君勇/拉法生醫(股)公司製造處副總經理

(3)董事：王凱民/安仕聯合會計師事務所會計師

(4)獨立董事：白壽雄/麥迪森醫藥(股)公司/法人董事代表人、榮民製藥(股)公司/法

人董事代表人

(5)獨立董事：楊台鴻/國立臺灣大學醫學工程學研究所特聘教授

(6)獨立董事：林昭宏/立象科技(股)公司/研發部資深研發經理

(7)獨立董事：林建平/鈺緯科技開發(股)公司/獨立董事

4.異動原因:全面改選。

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：卓明偉，1,442,908股。

(2)董事：連英投資股份有限公司代表人：卓君勇，1,698,900股。

(3)董事：王凱民，80,000股。

(4)獨立董事：白壽雄，０股。

(5)獨立董事：楊台鴻，０股。

(6)獨立董事：林昭宏，14,000股。

(7)獨立董事：林建平，０股。

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/05~112/06/04

7.新任生效日期:110/09/16

8.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

9.其他應敘明事項:無。