【公告】臺慶科110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月23日

公司名稱：臺慶科 (3357)

主 旨：臺慶科110年股東常會重要決議事項

發言人：謝明良

說 明：

1.股東常會日期:110/07/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一○九年度盈餘分配表案，每股配發現金股利新台幣4.1元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事二席案。

獨立董事:沈仰斌、姜宜君。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無