【公告】越峰112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年05月26日

公司名稱：越峰 (8121)

主 旨：越峰112年股東常會重要決議事項

發言人：張勝川

說 明：

1.股東常會日期:112/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度會計表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司董事(含獨立董事)改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過「股東會議事規則」修正案。

(2)通過「董事選舉辦法」修正案。

(3)通過本公司董事競業許可案。

7.其他應敘明事項:

本公司一一一年度淨利為新台幣(以下同)16,348,089元，

加計確定福利計畫再衡量數調整保留盈餘2,290,559元，

彌補期初待彌補虧損323,658,088元後，截至一一一年度期末待

彌補虧損合計為305,019,440元，無分派股利。