【公告】農林董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列議案)

日 期：2022年04月07日

公司名稱：農林 (2913)

主 旨：董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列議案)

發言人：高力川

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/07

2.股東會召開日期:111/05/20

3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉三民路19號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告。

(二)一一○年度審計委員會審查報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司一一○年度營業決算表冊（含營業報告書及個別財務報表），

謹請 承認案。

(二)本公司一一○年度盈虧撥補，謹請 承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(一)本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

(一) 本公司新任董事解除競業禁止討論案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/03/22

12.停止過戶截止日期:111/05/20

13.其他應敘明事項:無。