外媒報導 揭露台灣宋楚瑜瑞信黑錢秘密的吹哨者,正被瑞士聯邦檢察部門追查!

國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」(OCCRP)2022年2月將瑞士信貸銀行(Credit Suisse)的解密帳戶資料提供給全球46家外媒,揭開瑞信的黑錢秘密,瑞信強烈否認涉及不法行為外,也不甘形象受損,投訴瑞士聯邦檢察部門,吹哨者正面臨強大的訴訟壓力。這包括揭露過,台灣前國民黨秘書長宋楚瑜曾於該行開立個人帳戶等資料。

據《高譚市評論網》(Gotham City)近日報導,瑞士聯邦檢察部門證實追查〈瑞士機密〉相關洩密行為,且吹哨者已被控經濟間諜罪,不過報導未指明吹哨者的身分。據報導指出,該案涉嫌的罪名包括「經濟情資服務、違反商業機密以及違反銀行保密」;其中,涉嫌經濟情報犯罪在瑞士刑法第273條內屬於政治犯罪,瑞士聯邦檢察部門已獲得瑞士聯邦司法警察部(The Federal Department of Justice and Police, FDJP)同意授權起訴。針對這項報導,瑞信不願就「正在進行的程序」發表言論。

過去兩年,瑞信的聲譽遭受重創,遭遇多起法律訴訟,財務狀況也屢受質疑,公司股價屢創新低。2022年底,客戶從瑞信的財富管理賬戶中撤走數十億美元,不少人轉投到競爭對手瑞銀集團UBS。

回顧本案為一名吹哨者將1940年代至2010年代期間3.7萬個個人或公司的瑞信帳戶資料洩露給《南德日報》(Sueddeutsche Zeitung),這家德國媒體再將資料提供給OCCRP以及美國《紐約時報》、英國《衛報》和法國《世界報》等46家新聞機構。《南德日報》從獲得的1940年代到2010年代末由瑞信管理的30,000名銀行客戶和18,000個帳戶中調查,揭發了數十名腐敗官員與財富不明的政客間的聯繫。

《世界報》報導指出,這起外洩案涉及帳戶的總金額超過1000億美元,瑞信過去數十年持有與犯罪和貪污有關的資金,無視國際銀行業規範。《衛報》則說,瑞信一再為世界各地許多高風險客戶開立或維持銀行帳戶,其中包括菲律賓一名人口販子、香港一名港交所前主席、埃及一名下令殺害黎巴嫩流行歌星女友的大亨,還有委內瑞拉國營石油公司貪污高層以及從埃及到烏克蘭的腐敗政客。在〈瑞士機密〉事件發生不久,英國《金融時報》在2022年3月透露,該銀行正試圖刪除有關遊艇融資的文件,尤其是針對其俄羅斯客戶的文件。

由於擔心法律風險,沒有瑞士媒體參與該事件報導,但〈瑞士機密〉相關資訊在過去的一年多內被39個國家的160多名記者進行分析,包括揭露曾任台灣國民黨秘書長的宋楚瑜曾於該行開立個人帳戶等。

OCCRP在公布的〈瑞士機密〉一文序言中說:「幾十年來,受瑞士政府竭盡全力保護的銀行一直是保密的代名詞,如同鉅額財富安全地存放在山中的保險箱」。

瑞信曾發聲明否認這些「指控和影射」,並說有許多報導內容都是陳年舊事。

而〈瑞士機密〉公布後,吹哨者曾在《南德日報》公開洩密的動機。他認為,銀行保密是「不道德的」,助長腐敗並「剝奪發展中國家急需的稅收」;造成這種情況的責任不在於銀行,而在於瑞士的法律制度。他強調,瑞士立法者促使金融犯罪的責任,瑞士人民有權對此問題採取行動。