德意志銀行涉敘利亞總統家族洗錢案 辦公室再遭突擊檢查

（德國之聲中文網）周五（4月29日），來自德國聯邦刑事警察局（BKA）和聯邦金融監管局（BaFin）的人員對位於法蘭克福金融中心的德意志銀行總部辦公室進行了突擊檢查。

盡管法律規定銀行職員有義務立即報告可疑的洗錢行為，但是這家德國最大的銀行已經因為此類案件多次傳出醜聞。

德意志銀行為什麼又遭突擊檢查？

對於周五發生的突擊檢查，"鑑於調查仍在進行之中"，法蘭克福檢察院沒有公布有關調查的詳細背景。德意志銀行在一份聲明中說，突擊檢查與"可疑活動報告"有關，而這些活動銀行已經進行了標識。聲明還說，德意志銀行正在配合接受調查。

德國《商報》（Handelsblatt）報道稱，最新的案件涉及與敘利亞領導人阿薩德家族有關的交易。這起交易發生在若干年前，涉及阿薩德的叔父裡法特·阿薩德。盡管他在德意志銀行沒有賬戶，但該銀行仍以代理銀行的身份處理交易並向阿薩德家族轉錢。

法律規定，銀行職員有義務立即報告可疑的洗錢行為 -- 特別是可能與犯罪或恐怖主義有關的融資活動。然而，根據《商報》報道，德意志銀行直到去年才報告了這筆交易活動。

多次卷入洗錢醜聞

因為涉及巴拿馬文件洩露的洗錢嫌疑活動，2018年12月和2019年9月，數十名官員曾兩次突擊檢查德意志銀行總部辦公室。

隨後，德意志銀行被指控未能對潛在的洗錢交易做出標識，最終支付了數百萬歐元的罰款，盡管未被提起刑事訴訟。據《法蘭克福匯報》報道，周五的突擊檢查所涉及的人員比前兩次"少得多"。

德意志銀行在國外也面臨審查。包括美國、丹麥、英國和愛沙尼亞在內的幾個國家正在調查丹斯克銀行通過其愛沙尼亞分行轉移的可疑款項，這些款項總計達2000億歐元，時間跨度從2007年到2015年。德意志銀行是丹斯克銀行的代理銀行。

2019年，因為被指控卷入俄羅斯和中國的腐敗交易，德意志銀行先後同意支付美國證券交易委員會（SEC）1600萬美元的罰款。

周五的突擊檢查導致德意志銀行的股價當日暴跌3%，跌至每股9.34歐元。

（德新社、法新社、美聯社)

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