泰山公司派發聲明提3大質疑！ 批陳敏薰非法召集

即時中心／游明哲報導

老牌食品廠泰山爆發經營權之爭，公司派以及市場派龍邦雙方戰火至今未停歇，先前曾傳出，公司派有「最美董事長」稱號的陳敏薰，原本是公司派人馬，靠詹家支持當選獨董，如今卻陣前倒戈，轉向市場派，還要在3月16日召開股臨會，全面改選董監事。泰山企業今日發布聲明表示，陳敏薰、杜英達兩位獨立董事來函主張以2023年1月17日審計委員會的決議召開臨時股東會，公司認為該審計委員會是「非法召集」。

泰山爆發經營權之爭，連員工都看不下去，曾站出來聲援力挺，但公司派和市場派的戰火沒有消停，現在更傳出，被視為是公司派人馬的獨董陳敏薰陣前倒戈，轉向市場派，甚至在1月17日已經召開審計委員會，決議3月16日將召開股東臨時會。

泰山今發出聲明表示，第一，陳敏薰、杜英達兩位獨立董事來函主張以2023年1月17日審計委員會之決議召開臨時股東會，而公司認為該審計委員會係「非法召集」，若按其主張，將損及投資大眾權益、破壞證券市場秩序。

關於審計委員會為何違法，泰山以第二點說明，2023年1月17日召集的審計委員會開會通知日為2023年1月10日，依照「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」第三條規定，及公司章程規定訂定「泰山企業股份有限公司審計委員會組織規程」（第七條第二項規定：「本委員會之召集，應載明召集事由，於七日前通知本委員會各獨立董事成員。」應於會議召開前7日通知（不包含通知日與會議當日，因此自1月11日起計算七日至1月17日之翌日可開會），所最快可合法開會日期應為1月18日，而該會議於1月17日召開明顯違法。

第三，泰山指出，杜英達獨立董事來函宣稱，審計委員會召集人由陳敏薰獨立董事更換為杜英達獨立董事，然卻未經全體獨立董事合法互推程序，來函所稱更換審計委員會召集人，應屬違法。

泰山表示以此不合法之審計委員會決議為基礎，欲召開臨時股東會，未來將造成更多爭議，徒增法律訟累，且勢必損及股東之權益。

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