聯手詐騙集團 虛擬貨幣洗錢得手千萬

台北市 / 簡名杉 劉俊男 報導

投資的時候，真的要注意，一不小心就可能成為詐騙集團口中的肥羊。一名翁姓嫌犯與同夥，組成洗錢集團，先與詐騙機房合作，利用假投資網站騙錢，再把騙來的錢換成虛擬貨幣，轉到國外去洗錢。據點遍佈雙北及新竹等縣市，短短兩個月，超過70人受害，詐騙金額就超過千萬。

警察說：「警察不准動。」看似一般社區大樓的民宅，卻被好幾名員警強行攻堅，警察說：「不要動趴下趴下。」詐騙集團用來洗錢的水房，以一般住家大樓做掩護，但還是被查獲，今年十月間警方陸續接到民眾報案，被假投資集團詐騙，經過調查蒐證，除了鎖定詐騙犯嫌，也掌握有一個洗錢集團涉有重嫌，刑事局偵查第二大隊副大隊長賴俊堯說：「與鐵路警察局台北分局，共同查獲到，詐欺集團的水房案。」

主嫌翁姓男子，因為洗錢速度快有信用，而且手腳乾淨，吸引很多詐騙集團跟他合作，先設立假的投資網站，讓民眾誤信上當匯款，再透過翁姓男子的洗錢集團，把贓款轉換成虛擬貨幣洗到國外，讓被害者的血汗錢一去不復返，短短兩週詐騙金額破千萬，刑事局偵查第二大隊第二隊長黃聖嘉說：「透過我們國內的這些，交易平台的部分，也買得這個虛擬貨幣，那再把他們，另外再投資交易變現之後，把這犯罪所得現金，返回上交給詐騙集團。」至少超過70人受騙，檢警擴大調查，還有沒有其他受害者，並已聲請羈押翁姓主嫌，警方也呼籲民眾，不要相信來路不明穩賺不賠的投資，否則極有可能全成為詐騙集團口中的肥羊。

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