仿真虛擬貨幣交易紀錄 避免人頭成立幫助詐欺

【記者方笙楠臺北報導】詐欺集團成員透過臉書化身年輕貌美女子，吸引民眾目光，主動提供Line ID加為好友，進行私密聊天，取得被害人信任後，即引薦理財專家，以詐術騙取被害人匯款，待被害人驚覺有異時，已造成大量財損。刑事警察局國際刑警科獲悉後，與新北市政府警察局海山分局及南投縣政府警察局竹山分局共組專案小組，報請臺灣新北地方檢察署指揮偵辦。

深入追查發現，詐欺集團成員高價招募成員對外收購金融帳戶，當警察機關受理報案，通報金融機構將涉案帳戶列為警示後，詐欺集團成員即要求出賣帳戶人準備交易明細，據以製作不實虛擬貨幣交易紀錄，另提供還原筆錄及指導應詢原則，等待警察機關通知，堅稱涉案帳戶金流皆為虛擬貨幣交易，並提示交易紀錄，已有不起訴之成功案例。經專案小組於8月下旬執行拘提、搜索，於查扣手機內截取相關對話紀錄，犯嫌終坦承涉及不法犯行。

在警政、金融雙管防制下，民眾對於金融帳戶的用途已有相當認識及警覺，然詐欺集團為達洗錢之不法目的，一方面提高收購價格，另一面提供仿真虛擬貨幣交易紀錄及教戰守則，避免旗下人頭帳戶身陷不法，藉此建立洗錢管道，然此犯案手法已遭專案小組破解。刑事警察局再次呼籲，資金需求應循正式管道，勿出賣帳戶遭不法分子利用，除助長洗錢歪風外，若進一步謀求暴利淪為共犯而觸法，造成司法枷鎖加身，得不償失。