假投資"外匯保證金" 集團吸金逾8億台幣

台北市 / 莊雨潔 洪襲禹 報導

刑事局破獲一起詐騙案,詐騙集團成立網站、並以投資「外匯保證金」為號召,保證不會虧損、每月獲利5%、年利率高達60%等話術,邀請民眾入會,集團成員更租用高級辦公室當掩護,取信被害人。警方調查,這個網站有2萬名會員,若以最低投資金額1500美金計算,集團違法吸金相當於8億多台幣,然而集團採老鼠會制度,下線加入上游就可以賺傭金,因此估計,受害者恐怕更多,甚至有人到現在都還認為自己只是在投資沒有被騙。

警方來到詐騙集團的大本營,查扣大筆白花花的鈔票,這些可都是被害人的辛苦錢,刑事局破獲以郭姓女子為首的詐騙集團,集團以投資「外匯保證金」為號召,保證每個月可獲利5%,年利率高達60%,投資最低的門檻須要1500美金,集團再用虛擬貨幣泰達幣去操作。

而這個詐騙集團,在網路上設立網站,更租用高級辦公室當掩護取信被害人,而網站內有2萬名會員,去年因為遭警方盯上因此改名繼續騙,若以最低投資金額1500美金計算,集團違法吸金相當於8億多台幣,但因為採老鼠會制度,下線加入、上游就可以賺傭金,因此被害人恐怕超過2萬人。偵查第七大隊第三隊隊長李奇勳說:「報案詐欺的民眾不多,但是因為他們的行為,有宣稱每月固定他的獲利,已經違反了銀行法。」

專案小組在從去年搜索調查,當場查扣454萬現金和投資說明書等證物,偵詢後將郭姓主嫌等12人,依違反期貨交易法和銀行法移送偵辦,也提醒民眾,投資最好還是尋正常管道,千萬不要輕信這種沒有政府許可的機構,以免投資不成、反被騙錢。

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