Yahoo奇摩新聞 假收購存摺真洗錢！詐騙集團海撈逾千萬還涉拘禁 台中刑大逮22嫌
[周刊王CTWANT] 有詐騙集團誆稱從事網路資金盤、虛擬貨幣，向民眾收購名下帳戶存摺，再透過該帳戶洗錢分贓，不法獲利超過千萬元。台中市刑大本月10日一舉破獲幕後江姓主嫌等22人，全案訊後依法送辦。
刑事局偵九隊（第一隊）接獲情資，江姓金主等人於近兩年間共組詐騙水房洗錢集團，由集團下游成員於網路上張貼求職廣告吸引民眾主動聯繫，再以從事網路資金盤、虛擬貨幣需要帳戶為由，以數萬元不等代價向民眾收購名下帳戶存摺、提款卡、網路銀行帳密、手機門號等。
該詐騙集團轉帳水房使用收購來的帳戶，將詐欺贓款層層轉帳，最後由旗下車手提領分贓，期間共協助洗錢不法金流達1,069餘萬元。另除了於網路收購人頭帳戶，該集團亦會誘騙民眾稱可提供包吃包住一個禮拜，實則帶往汽車旅館拘禁，不得與外界聯繫。
刑事局偵九隊與台中市刑大成立專案小組，報請台中地檢署指揮偵辦，於2022年7月至2023年4月間共分8波，前往集團成員位於台中市、台北市共計22處執行拘提搜索。
檢警查緝水房幕後金主江男，及旗下水頭1人、水房轉帳手1人、拘禁控點人員3人、收簿手3人、車商3人、人頭帳戶提供者4人、車手頭1人及車手5人共計22人到案，全案訊後依組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。
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