【全文】警追幕後金主 三大菲律賓吸金集團橫行全台

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台灣最近出現針對菲律賓移工吸金詐騙的犯罪集團,成員多是菲律賓人,她們在臉書PO出穿金戴銀的炫富照,宣稱把錢交給她們投資,不到2個月可以賺1倍,藉此吸引同鄉,前1、2次給點甜頭,等金額變大,立刻「收網」失聯,有受害移工集資300萬元交給集團,最後血本無歸,還有人因積蓄被騙光,家鄉親人無法動手術,生命垂危。由於這是國內第一起外籍移工吸金案,警方十分重視,清查金流後發現,幕後疑有台灣人操控,正深入偵辦中。

北市晴光市場一帶,每到假日就會聚集不少東南亞移工,附近的商辦大樓販售來自印尼或菲律賓的商品、食物,人群熙攘、交易熱絡,跟台中「東協廣場」差不多,有些商店台灣人壓根不會去光顧,就只做移工生意。本刊記者日前在菲籍吸金被害人瑪莉(化名)帶領下,試圖一探「菲律賓移工吸金集團」的大本營。

台北市晴光市場一帶是外籍移工聚集地,菲律賓吸金集團「麗瑟組」的據點就隱藏在此。
台北市晴光市場一帶是外籍移工聚集地,菲律賓吸金集團「麗瑟組」的據點就隱藏在此。

 

三大移工金釵 臉書頻炫富

來到大同大學附近的一棟商辦大樓,幾乎未見台灣人進出,當天記者一走上2樓,只見該「據點」走出一名菲律賓籍男子,一臉狐疑地看著記者,隨後快速返回屋內。

瑪莉上前按門鈴,甚至對著監視器打招呼,但裡面的人就是不開門。瑪莉無奈地說:「這裡除了樓下的管理員,不會有其他台灣人來,你們太顯眼了,根本進不去。」

菲律賓吸金集團用臉書做媒介,謊稱從事珠寶、名錶生意,需要資金。(翻攝臉書)
菲律賓吸金集團用臉書做媒介,謊稱從事珠寶、名錶生意,需要資金。(翻攝臉書)

瑪莉告訴本刊,目前菲籍移工圈裡的吸金詐騙集團,有3組「生意」最好,分別是「喬比組」(Tortuga Jevy Aredidon)、「薇薇安組」(Vivian Catapang)與「麗瑟組」(Liezl Cordero),而晴光市場附近這個據點,是麗瑟組的辦公室。

瑪莉說,她是被喬比組騙的,麗瑟組騙的是她同鄉,當時她曾跟著同鄉來過該據點。

記者詢問,這些集團是否類似老鼠會,以多層次傳銷的方式吸金,拉人參加可領獎金,拉越多人,在組織的層級越高?瑪莉聽得一頭霧水,記者透過翻譯解釋了老半天,她才說:「我們菲律賓人哪有那麼複雜,詐騙集團單純靠臉書炫富吸引顧客,然後透過私訊聯絡,沒有其他招數。」

小潔(右)為同鄉作保被倒80萬元,想多賺點錢,才與黛比(左)合資投資,卻又受騙。
小潔(右)為同鄉作保被倒80萬元,想多賺點錢,才與黛比(左)合資投資,卻又受騙。

 

打出高投報率 五十天翻倍

本刊調查,這幾組吸金詐騙集團本來在做台菲地下匯兌,許多菲律賓移工把辛苦工作攢下來的錢,透過地下管道匯回老家,新台幣與菲律賓披索匯率約是1比1.6。這些詐騙集團會在臉書上宣稱:「只要把錢拿來投資4天,匯率就能變成1比1.68、10天1.77…50天3.3。」換句話說,放50天就能增值逾1倍,十分誘人!

新台幣兌換菲律賓披索匯率是1:1.6,但吸金集團50天的匯率卻高達1:3.3。(翻攝臉書)
新台幣兌換菲律賓披索匯率是1:1.6,但吸金集團50天的匯率卻高達1:3.3。(翻攝臉書)

瑪莉說,3名吸金首腦都是看護工和家庭幫傭,因為看護工的時間比較機動,推著老爺爺、老奶奶散步時,也可以用手機聯繫有意加入的同鄉,加上宣稱有台灣人當金主,生意很好,因此不少菲律賓同鄉受騙上當。

瑪莉拿起手機,點進這吸金三大金釵的臉書,只見喬比、薇薇安打扮猶如貴婦,3人都拚命炫富,並在臉書PO出一堆金飾、手錶、奢侈品的照片,宣稱同鄉「投資」的大筆金錢,就是用來買賣這些高單價商品,才能發放如此高的利息。

 

同鄉集三百萬 立馬被吞走

在台中加工出口區工作的瑪莉,有個同鄉密友伊蕾莎,伊蕾莎就在幫喬比組招攬顧客。因為看到臉書、想了解投資詳情的菲律賓同鄉非常多,她們私訊喬比後,就由伊蕾莎在內的多名幹部代為回覆,並負責遊說。

禁不住「限期大優惠」的蠱惑,瑪莉集資300萬元,投資「喬比組」。(翻攝畫面)
禁不住「限期大優惠」的蠱惑,瑪莉集資300萬元,投資「喬比組」。(翻攝畫面)

瑪莉因為伊蕾莎的關係,第一次投資了新台幣3萬元,不久,瑪莉的家人在菲律賓收到相當新台幣5萬元的披索,讓她大為興奮,獲利2次後,適逢喬比組祭出「限時大優惠」,號稱3萬元放60天,可現賺85%。

由於當時各組吸金集團匯率都在下降,沒一開始那麼高,瑪莉認為機不可失,短短數天就在加工出口區集資300萬元,交給喬比組。大魚上鈎,喬比組毫不客氣,吞了300萬元後,就不再理瑪莉,現在瑪莉整天都得面對向她討錢的二十多名同鄉,急得都快自殺了。

  1. 在台中加工出口區工作的瑪莉,找了20多名同事集資300萬元,最後血本無歸。
    在台中加工出口區工作的瑪莉,找了20多名同事集資300萬元,最後血本無歸。
  2. 在台中加工出口區工作的瑪莉,找了20多名同事集資300萬元,最後血本無歸。
    在台中加工出口區工作的瑪莉,找了20多名同事集資300萬元,最後血本無歸。

被喬比組騙的,還有在新竹縣新豐鄉力成科技工作的小潔與黛比(均為化名)。今年初,小潔的同鄉向專門放款給菲律賓人的錢莊借了80萬元,請小潔作保,沒想到同鄉回國後竟人間蒸發,結果這筆債就落到小潔頭上。小潔為了還債,受到喬比組幹部Cate的蠱惑,與黛比合資,先小小投資3萬元,獲利後再投資4萬元,第3次又投資了6萬多元,全部被吞掉。

黛比說,她事後才知道,力成科技的菲籍移工不少人投資這3組吸金集團,集團的手法都是給1、2次甜頭,第三次「收網」。許多被害人賺的時候不吭聲、怕被人借錢,虧的時候更是沒臉講,直到有好友「互舔傷口」,大家才知道這麼多人被同鄉坑了,欲哭無淚!

 

捲二千萬返菲 盛大辦婚禮

最可憐的要算是凱倫(化名),她在菲律賓的姊姊需要動手術,菲國沒健保,若湊不到30萬元,就無法上手術台。為了幫姊姊治病,她在台灣努力工作,存了近20萬元交給喬比組,原以為9月23日,她在菲律賓的家人就可以收到相當新台幣30萬元的披索,但或許是她的投資金額大,第一次就被喬比組給宰了!

凱倫因為姊姊動手術需要錢,才會投資「喬比組」,卻被坑了近20萬元。(受害者提供)
凱倫因為姊姊動手術需要錢,才會投資「喬比組」,卻被坑了近20萬元。(受害者提供)

小潔告訴本刊,菲律賓移工圈盛傳,喬比吸金超過新台幣2千萬元,前陣子捲款回菲國,不再來台,但出來混總要還,有同鄉說,衣錦還鄉的喬比日前在故鄉舉辦盛大婚禮,結果凱倫的叔叔跑去討債、鬧場,場面十分難堪。

菲國吸金集團在臉書PO出珠寶首飾,謊稱投資精品獲利。(翻攝臉書)
菲國吸金集團在臉書PO出珠寶首飾,謊稱投資精品獲利。(翻攝臉書)

 

台女帳戶遭封 警查操盤手

目前已有不少菲律賓移工出面向台灣警方報案,依警示帳戶的地點,分案由台中市警局第五分局偵辦中。偵查隊副隊長謝志遠表示,嫌犯是利用地下匯兌的管道吸金,提醒移工們最好透過正規的銀行體系匯款,以免被騙。

本刊調查,警方已經掌握特定對象,也封鎖1名台籍鍾姓女子的帳戶,更陸續傳喚多名嫌犯到案。

台中市五分局偵查隊副隊長謝志遠呼籲,移工應透過正常管道匯款回母國。
台中市五分局偵查隊副隊長謝志遠呼籲,移工應透過正常管道匯款回母國。

警方認為,這些菲律賓詐騙集團背後可能有台灣人操盤,目前已向上通報,希望能整合移民署、勞動部、外交部等單位,並透過台菲合作,瓦解這些吸血的犯罪集團。

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