兩岸地下匯兌猖獗 月進出百億不易查

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記者許智雄、胡克強、邱子玲、張懷慈/台北報導

新黨青年軍王炳忠涉嫌出境中國地區,收取外幣現鈔,回台之後把非法資金透過地下匯兌轉換成台幣。其實這種地下經濟在兩岸非常猖獗,銀樓、旅行社到貿易公司都可以做匯兌,一年金流超過一百億元,堪稱最好的洗錢管道。

記者:「衡陽路上的這一家同泰精品,就是北檢口中所說的,王炳忠透過這間公司把非法外幣資金轉換為新台幣,作為發展組織所用。」

拉下鐵門,外頭張貼出租字樣,這家同泰精品已經搬離一個月,不過附近鄰居說,以前常都有人進出換匯,就連他們自己也不例外。

▲同泰精品已拉下鐵門。

附近店家:「我們自己會拿去換,我們都是一百兩百跟他換美金這樣子而已。」

▲店家表示自己也會跟同泰精品換錢。

不光是精品公司做地下換匯,其實很多管道都能進行換錢,民眾會把非法外幣到銀樓、貿易公司或者旅行社轉換成台幣,地下匯兌中間抽傭千分之四,不需要經過銀行,可以省掉一大堆麻煩。

▲地下匯兌不需要經過銀行。

銀樓業者石文信:「香港有一個換錢的那種商店,那可能台灣這邊就是有經過他們的管道再做地下匯兌。」

▲銀樓業者表示香港與台灣有互通的管道。

台灣跟中國金錢流通堪稱全球最大的錢流,只要在兩岸有業務的公司都可以進行這種地下匯兌。這些業者手握的金流如同小型銀行,一邊在中國收人民幣,另一邊在台灣收台幣,雖然看不到,但每天都有鉅款在流通,每個月超過一百億台幣,容易變成洗錢最佳管道。

▲地下匯兌每月有龐大資金流動。

律師李季鴻:「他在雙邊都有業務,他手上有多餘的金額,可以做為兌換一個管道。」

地下換匯是違法行為,雖然方便、匯差小,但是風險高,也可能發生黑吃黑情況,不過一年能創造百億元的地下經濟,人頭戶以及公司行號隨時在變,不容易查獲,可讓執法人員很頭痛。(整理:實習編輯林郁婷)

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