【公告】中大生醫董事會決議召開110年第一次股東臨時會

日 期：2021年10月18日

公司名稱：中大生醫 (6866)

主 旨：中大生醫董事會決議召開110年第一次股東臨時會

發言人：王為敏

說 明：

1.事實發生日:110/10/18

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、股東會日期及時間：110年11月26日(星期五)上午9時30分

二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號三樓會議室

三、召集事由：

(一)報告事項：

1.訂定「道德行為準則」報告。

2.訂定「誠信經營守則」報告。

3.修訂「董事會議事辦法」報告。

(二)討論事項：

1.修訂「公司章程」案。

2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。

3.修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。

4.修訂「股東會議事辦法」案。

5.修訂「董事及監察人選任程序辦法」案。

(三)選舉事項：董事、獨立董事全面改選案。

(四)其他議案：解除本公司董事競業禁止之限制案。

(五)臨時動議

四、依公司法規定自110年10月28日起至110年11月26日止停止過

戶登記。

五、依公司法第192條之1規定受理股東提名董事及獨立董事候選

人，受理期間110年10月19日起至110年10月28日止，受理處

所：中大生醫股份有限公司(地址：台南市中西區民權路二

段158號三樓，電話:06-2211998)。