【公告】代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司2019年度股東大會決議事項

日 期：2020年12月03日

公司名稱：合富-KY (4745)

主 旨：代重要子公司合富(中國)醫療科技股份有限公司2019年度股東大會決議事項

發言人：王瓊芝

說 明：

1.股東常會日期:109/12/03

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

(1)2019年度財務報告

(2)2019年度財務決算報告

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)董事會2019年度工作報告

(2)監事會2019年度工作報告

(3)2020年度財務預算報告

(4)2020年度經營目標

(5)2020年度日常性關聯交易預計

(6)2019年度內部控制評價報告

(7)股份改制以來董事、監事、高級管理人員履職情況

(8)向銀行申請授信額度

7.其他應敘明事項:無