【公告】佳得董事會議決議召開110年股東常會

中央社
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日 期:2021年01月22日

公司名稱:佳得 (3391)

主 旨:佳得董事會議決議召開110年股東常會

發言人:廖明雲

說 明:

1.董事會決議日期:110/01/22

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓B棟(U-Town)展覽館第一會議室。

4.召集事由:

1、報告事項:

1.1、109年度營業報告。

1.2、審計委員會審查109年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。

1.3、本公司109年度員工及董事酬勞分配案。

1.4、109年度股東股息紅利分派情形報告案。

1.5、修訂本公司『董事會議事規則』案。

2、承認事項:

2.1、本公司109年度營業報告書、合併財務報告及個體財務報表案。

2.2、本公司109年度盈餘分配案。

3、討論事項一:

3.1、擬修訂本公司『股東會議事規則』案。

3.2、擬修訂本公司之『董事選舉辦法』案。

3.3、擬修訂本公司『董事報酬及酬勞給付辦法』案。

4、選舉事項:全面改選董事案。

5、討論事項二:擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

6、臨時動議

7、散會

5.停止過戶起始日期:110/04/26

6.停止過戶截止日期:110/06/24

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否): 否。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:

將於第二次例行性董事會討論決議。

9.其他應敘明事項:

1、依據公司法第165條規定,本公司股東最後過戶日為110年4月25日,停止股票過戶期

間自110年4月26日起至110年6月24日止。因最後過戶日110年4月25日適逢星期例假

日,故現場過戶者請提前於110年4月23日下午四時前親洽『兆豐證券股份有限公司

股務代理部』,地址:台北市忠孝東路二段95號1樓,辦理股票過戶手續,掛號郵寄

者以110年4月25日郵戳為憑。

凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人

將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

2、依公司法172條之1及192條之1規定,持有已發行股數1%以上股份之股東,得以書面

向本公司提名董事、獨立董事候選人,應選名額9名(含獨立董事3名)及股東常會

議案,各股東之提案以一項為限,且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於110年

2月22日起至110年3月3日止受理董事、獨立董事候選人提名及股東提案,凡有意提

名及提案之股東,請於110年3月3日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡

方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封

面上加註『董事及獨立董事候選人提名函件』或『股東常會提案函件』字樣,以利

掛號函件寄送﹞。

3、受理提案處所:新北市汐止區新台五路1段97號22樓之2

電話:(02)2697-2211。佳得股份有限公司 行政管理處