【公告】光洋科董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列事由)

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日 期:2021年05月07日

公司名稱:光洋科 (1785)

主 旨:光洋科董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列事由)

發言人:黃啟峰

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/07

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:經濟部南台灣創新園區國際會議廳(台南市安南區工業二路31號1樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工及董事酬勞分配報告。

(4)修訂本公司「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」案。

(2)討論本公司發行限制員工權利新股案。(新增)

(3)討論修訂本公司「董事選任程序」案。

(4)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。

(5)討論解除本公司第八屆董事競業禁止限制案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

(1)本公司擬訂於民國110年4月12日起至民國110年4月21日止

(每日受理時間為上午8時30分至下午5時止,應於受理期間截止前送達)

受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以書面方式提出本次股東常會議案,

凡有意提案之符合上開資格股東,務請於民國110年4月21日下午5時前送達並敘明聯絡人

及聯絡方式,以利董事會決議及回覆結果。請於信封封面上加註「股東會提案函件」字

樣,以掛號函件寄送。受理處所:本公司 (台南市安南區工業三路1號,收發處)。

(2)本次股東常會,股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國110年5月19日至

110年6月15日止。

(3)如欲參加股東會之股東,本公司備有接駁車於台南高鐵站(2號出口,

發車時間:12:30)及台南火車站(後站出口,發車時間:12:50)接駁至股東會會場,

請多加利用。

因應全民防疫,本次股東會專車搭乘前,工作人員將協助測量體溫,若體溫超過

37.5度(或另外視政府公告調整之),將婉拒接送,還請諒解。

如有疑問,請撥打公司電話:(06)511-0123 或股東專線(06)384-1706。