【公告】光麗-KY董事會決議召開2021年股東常會相關事宜補充

日 期:2021年05月07日

公司名稱:光麗-KY (6431)

主 旨:光麗-KY董事會決議召開2021年股東常會相關事宜補充

發言人:劉豐嘉

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/07

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台南市勞工育樂中心第一教室(地址:台南市南門路261號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司2020年度營業報告書。

(2)2020年度審計委員會審查報告。

(3)2020年度資金貸與他人情形報告。

(4)本公司台灣總部營運地址遷移報告。

(5)本公司公司名稱異動報告。(新增)

(6)2020年度私募普通股執行情形報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司2020年度營業報告書及合併財務報表案。

(2)承認本公司2020年度虧損撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)修訂本公司章程部份條文案。(新增)

(3)擬辦理私募發行有價證券案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:

一、受理股東提案期間與受理處所如下:

(1)本公司擬於2021年4月19日(星期一)起至2021年4月28日(星期三)止受理股東提案

,凡有意提案之股東應於2021年4月28日下午五時前辦理。

(2)本公司受理股東提案之處所:10475台北市中山區建國北路二段66號9樓;

電話:02-25178779。

二、電子投票期間:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間:自2021年5月26日至2021年

6月22日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」

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