【公告】全訊召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月04日

公司名稱：全訊 (5222)

主 旨：全訊召開110年股東常會相關事宜

發言人：張全生

說 明：

1.董事會決議日期:110/01/19

2.股東會召開日期:110/04/15

3.股東會召開地點:南部科學園區台南市新市區南科三路26號2樓

(台灣科學工業園區科學工業同業公會南部園區辦事處201會議室)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)本公司民國109年度營業報告。

(2)本公司民國109年度審計委員會審查報告書。

(3)本公司民國109年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)本公司資本公積發放現金報告。

(5)本公司民國109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(6)修訂本公司【董事會議事規範】報告。

(7)修訂本公司【道德行為守則】報告。

(二)承認事項：

(1)承認民國109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認民國109年度盈餘分配案。

(三)討論事項：

(1)申請股票上市案。

(2)本公司股票申請上市時，擬以現金增資發行新股委託推薦券商辦理承銷暨原股東放棄

優先認股權討論案。

(3)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(4)本公司資本公積轉增資發行新股案。

(5)修訂本公司【股東會議事規則】案。

(6)修訂本公司【董事選任程序】案。

(四)選舉事項:無。

(五)臨時動議:無。

(六)散會。

5.停止過戶起始日期:110/02/15

6.停止過戶截止日期:110/04/15

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

董事會尚未決議。

9.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定受理股東提案及董事暨獨立董事候選人提名期間及處所：

(1)受理期間：110/01/28~110/02/17 17時止

(2)受理處所：全訊科技股份有限公司。

(地址：南部科學園區台南市新市區大順七路90號)

(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年3月16日

至110年4月12日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。

(三)本則重大訊息為原110/01/19所發布，今新增資本公積發放現金案等報告事項、盈餘

轉增資發行新股案及資本公積轉增資發行新股等討論事項，特此公告。