【公告】北都數位董事會決議召開一一○年股東常會之時間及議題

日 期：2021年04月14日

公司名稱：北都數位 (8452)

主 旨：北都數位董事會決議召開一一○年股東常會之時間及議題

發言人：周良璟

說 明：

1.事實發生日:110/04/14

2.發生緣由:召開一一○年股東常會之時間及議題

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期：110年04月14日

二、股東會召開日期：110年06月28日(星期一) 上午九時整

三、股東會召開地點：台北市中山區八德路二段260號5樓

四、召集事由：

(一)報告事項：

1.109年度營業報告。

2.109年度監察人審查報告。

3.本公司109年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。

(二)承認事項：

1.109年度決算表冊案。

2.109年度虧損撥補案。

(三)選舉事項：

1.全面改選董事及監察人案。

(四)討論事項：

1.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(五)臨時動議：

(六)為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自110年4月30

日起至110年6月28日止停止股票過戶。

(七)受理股東提案期間：自民國110年4月24日起至110年5月3日止。

受理場所：台北市中山區八德路二段260號5樓