【公告】匯鑽科董事會決議召開110年度股東常會相關事宜(增列報告事項及討論事項)

日 期：2021年05月10日

公司名稱：匯鑽科 (8431)

主 旨：匯鑽科董事會決議召開110年度股東常會相關事宜(增列報告事項及討論事項)

發言人：李名正

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/10

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台大校友會館(臺北市濟南路一段二之一號三樓)

4.召集事由一、報告事項:

a.109年度營業報告。

b.審計委員會審查109年度決算表冊報告。

c.109年度員工及董監酬勞分派情形報告。

d.資金貸與逾期改善執行情況報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

a.承認109年度決算表冊案。

b.承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

a.修訂「公司章程」案。(新增)

b.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

c.修訂「背書保證作業程序」案。(新增)

d.修訂「股東會議事規則管理辦法」案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。

一、受理股東提案:

(1)

依公司法第一七二條之一規定，本公司自擬定於110年4月12日起至110年4月22日止

下午5時前受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規

定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。前述

尚有未盡事宜均依照公司法第一七二條之一規定辦理。

(2)

受理提案之地點：匯鑽科技股份有限公司 財務部

地址：台北市內湖區新湖一路151號7樓

電話：02-2792-6918。

(3)

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下:

行使期間: 110年5月26日至110年6月22日。

電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司。

網址：http://www.stockvote.com.tw