【公告】千附精密董事會決議召開110年第一次股東臨時會(新增股東會議案)

日 期：2021年05月05日

公司名稱：千附精密 (6829)

主 旨：千附精密董事會決議召開110年第一次股東臨時會(新增股東會議案)

發言人：林敏惠

說 明：

1.事實發生日:110/05/05

2.發生緣由:本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會事宜

(新增股東會議案)

(1)股東臨時會召開日期:110/05/31早上11時30分

(2)股東臨時會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段99號8樓

(3)召集事由:

A.報告事項:

a.訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(新增)

b.訂定「道德行為準則」案。(新增)

c.訂定「企業社會責任實務守則」案。(新增)

B.討論事項(一):

a.本公司擬申請股票上櫃案。(新增)

b.本公司擬辦理上櫃掛牌現金增資發行新股公開承銷案。(新增)

C.選舉事項:

全面改選董事案

D.討論事項(二):

解除新任董事競業禁止之限制案

E.臨時動議

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)股票停止過戶期間:110/05/02~110/05/31

(2)依公司法第192條之1規定，持股1%以上之股東得以書面於本次股東臨時會提出獨立

董事候選人名單，應選名額為獨立董事3名，受理期間為110/04/22起至110/05/03下午

5時止，受理處所為桃園市蘆竹區南崁路一段99號9樓，千附精密公司股務單位。