【公告】南璋董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增報告事項)

日 期：2021年05月14日

公司名稱：南璋 (4712)

主 旨：南璋董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增報告事項)

發言人：葉志瑞

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/14

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:沃田旅店(505教室)

台北市士林區中山北路七段127號5樓

4.召集事由一、報告事項:

(1) 109年度營業報告。

(2) 審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3) 私募有價證券辦理情形報告。

(4）本公司虧損達實收資本額二分之一報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1) 109年度營業報告書及財務報表案。

(2) 109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2) 廢止並重新訂立「股東會議事規則」案。

(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4) 本公司擬辦理減資彌補虧損案。

7.召集事由四、選舉事項:

補選一席獨立董事。

8.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無