【公告】召開信義一百一拾年股東常會

日 期：2021年02月25日

公司名稱：信義 (9940)

主 旨：召開信義一百一拾年股東常會

發言人：周莊雲

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/25

2.股東會召開日期:110/05/21

3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心(地址: 臺北市徐州路2號)

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司109年度營業報告。

2.本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

3.本公司審計委員會查核109年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案報告。

4.本公司109年度審計委員會與內部稽核主管之溝通情形報告。

5.本公司企業社會責任之具體推動計畫報告。

6.本公司「誠信經營守則」修正報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/23

11.停止過戶截止日期:110/05/21

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及本公司章程第13條規定，

本公司擬定於110年3月15日起至同年3月25日(下午6時)止，

假臺北市信義路五段100號，受理110年股東常會股東名冊

所載之持股1%以上股東提案。