【公告】嘉泥董事會決議召開110年股東常會增列並調整議程相關事宜

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日 期:2021年05月07日

公司名稱:嘉泥 (1103)

主 旨:嘉泥董事會決議召開110年股東常會增列並調整議程相關事宜

發言人:王立心

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/07

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號嘉新大樓一樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度員工及董事酬勞分派情形報告

(2)109年度營業及財務報告

(3)審計委員會查核109年度決算表冊報告

(4)股東黃俊榮、盧桂梅之股東提案報告《增列》

(5)其他報告事項

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度決算表冊案

(2)109年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」案《增列》

(2)修訂「董事選舉辦法」案《增列》

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:

(1)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權,行使期間為

110/05/18起至110/06/14止,逕自登入臺灣集中保管結算所股

份有限公司「股票e票通」網頁,有關電子投票事宜請參閱公

告及股東會開會通知書。

(2)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如

未收到者,請書明股東戶號及姓名,逕向本公司股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司股務代理部補發。

洽詢電話:(02)2702-3999。