【公告】嘉泥董事會決議召開110年股東常會增列並調整議程相關事宜
日 期:2021年05月07日
公司名稱:嘉泥 (1103)
主 旨:嘉泥董事會決議召開110年股東常會增列並調整議程相關事宜
發言人:王立心
說 明:
1.董事會決議日期:110/05/07
2.股東會召開日期:110/06/17
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段96號嘉新大樓一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)109年度員工及董事酬勞分派情形報告
(2)109年度營業及財務報告
(3)審計委員會查核109年度決算表冊報告
(4)股東黃俊榮、盧桂梅之股東提案報告《增列》
(5)其他報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)109年度決算表冊案
(2)109年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「股東會議事規則」案《增列》
(2)修訂「董事選舉辦法」案《增列》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/04/19
11.停止過戶截止日期:110/06/17
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權,行使期間為
110/05/18起至110/06/14止,逕自登入臺灣集中保管結算所股
份有限公司「股票e票通」網頁,有關電子投票事宜請參閱公
告及股東會開會通知書。
(2)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東,屆時如
未收到者,請書明股東戶號及姓名,逕向本公司股務代理人
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部補發。
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