【公告】山太士股東會重要決議事項

日 期：2021年07月20日

公司名稱：山太士 (3595)

主 旨：山太士股東會重要決議事項

發言人：吳家宗

說 明：

1.股東會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。

當選名單如下:

(1)董事:吳學宗

(2)董事:吳家宗

(3)董事:朋程投資股份有限公司 代表人：林英昌

(4)董事:蔡幸樺

(5)獨立董事:江肇欽

(6)獨立董事:莊東漢

(7)獨立董事:黃詩瑩

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5)通過修訂暨更名本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。

(6)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無