【公告】巨鎧精密董事會決議召開110年度第一次股東臨時會(更新)

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日 期:2021年09月17日

公司名稱:巨鎧精密 (2254)

主 旨:巨鎧精密董事會決議召開110年度第一次股東臨時會(更新)

發言人:辛建璋

說 明:

1.事實發生日:110/09/17

2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年度第一次股東臨時會(更新)

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、董事會決議日期:110/09/17

二、股東會召開日期:110/10/13

三、股東會召開地點:臺南市南區新平路7號

四、召集事由一、報告事項:

(一)訂定「誠信經營守則」案

(二)訂定「道德行為準則」案

(三)訂定「企業社會責任實務守則」案

(四)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案

五、召集事由二、討論暨選舉事項:

(一)修訂「董事及監察人選舉辦法」案

(二)董事(含獨立董事)全面改選案

(三)解除新任董事競業禁止之限制案

六、召集事由三、其他議案:無

七、召集事由四、臨時動議

八、停止過戶日期起日:110/09/14

九、停止過戶日期迄日:110/10/13