【公告】弘帆董事會通過之重要決議

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日 期:2021年07月23日

公司名稱:弘帆 (8433)

主 旨:弘帆董事會通過之重要決議

發言人:曹雪芳

說 明:

1.事實發生日:110/07/23

2.公司名稱:弘帆股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)第五屆董事長推選案

(二)設置審計委員會暨訂定審計委員會組織規程案

(三)委任第五屆薪酬委員會之委員案

(四)修訂本公司薪資報酬委員會組織規程案

(五)修訂本公司關係企業相互間財務業務相關作業規範案

(六)修訂本公司獨立董事之職責範疇規則案

(七)修訂本公司董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法案

(八)修訂本公司財務報表編製流程之管理辦法案

(九)修訂本公司併購特別委員會組織規程案

(十)新增本公司網站重要必要揭露事項之管理辦法案

(十一)修訂本公司防範內線交易之管理辦法案

(十二)修訂本公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無