【公告】志信董事會決議召開110年股東常會相關事宜(變更股東會開會地點)

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日 期:2021年05月12日

公司名稱:志信 (2611)

主 旨:志信董事會決議召開110年股東常會相關事宜(變更股東會開會地點)

發言人:江文隆

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/12

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:台北美麗信花園酒店(台北市中山區市民大道三段83號2樓)(本次變更)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)一○九年度審計委員會審查報告。

(3)一○九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(4)買回本公司股份執行情形報告。

(5)其他事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一○九年度虧損撥補承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「股東會議事規則」修訂討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定,自民國110年4月12日起至民國110年4月23日止,受理

股東提案申請。受理地點為本公司財務部(地址:台北市中山區建國北路二段33號

12樓;電話:02-25090036#206),郵寄者請於信封封面上標註『股東會提案函件』

字樣,以掛號函件於期限內(以郵戳日期為憑),寄(送)達本公司財務部江財務長

收,逾期恕不受理。

(二)本次股東常會得以電子方式行使表決權,期間為110年5月22日至110年6月19日止,

請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票

平台,依相關說明投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

(三)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,另依據證券交易法第26條

之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之

(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/),不另寄發開會通知書及委託書,屆

時如未收到及有疑問者,請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務

代理部查詢。電話:(02)2747-8266。

(四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八日依規定

將相關資料送達本公司(地址:台北市建國北路二段33號12樓)。

(五)本公司委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

(六)本公司董事會決議若因新冠肺炎疫情影響,而須變更110年股東常會開會地點,授權

董事長依相關法令規定全權處理,並待近期董事會追認,屆時將同步更新公告及相

關事宜。(本次新增)