【公告】愛之味111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2022年06月24日

公司名稱：愛之味 (1217)

主 旨：愛之味111年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：陳冠翰

說 明：

1.發生變動日期:111/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:台灣第一生化科技(股)公司代表人:陳冠翰

董事:耐斯企業(股)公司代表人:陳鏡仁

董事:陳添濤文教基金會代表人:陳冠舟

董事:國證投資開發(股)公司代表人:梁懷信

董事:英吉利國際諮詢顧問(股)公司代表人:謝顯爵

董事:村園和業(股)公司代表人:陳志展

獨立董事:曾勇夫

獨立董事:吳永乾

獨立董事:陳惟龍

4.舊任者簡歷:

董事:台灣第一生化科技(股)公司代表人:陳冠翰

愛之味(股)公司董事長

董事:耐斯企業(股)公司代表人:陳鏡仁

愛之味(股)公司副董事長

董事:陳添濤文教基金會代表人:陳冠舟

國際票券金融(股)公司董事兼副總經理

董事:國證投資開發(股)公司代表人:梁懷信

彰化商業銀行(股)公司董事

董事:英吉利國際諮詢顧問(股)公司代表人:謝顯爵

愛之味(股)公司董事

董事:村園和業(股)公司代表人:陳志展

愛之味(股)公司董事暨總經理

獨立董事:曾勇夫

春源鋼鐵工業(股)公司獨立董事

獨立董事:吳永乾

世新大學校長、東森電視事業股份有限公司董事

獨立董事:陳惟龍

國票金融控股(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:台灣第一生化科技(股)公司代表人:陳冠翰

董事:樂山投資(股)公司代表人:陳鏡仁

董事:耐斯企業(股)公司代表人:陳冠舟

董事:芳田實業(股)公司代表人:梁懷信

董事:英吉利國際諮詢顧問(股)公司代表人:謝顯爵

董事:村園和業(股)公司代表人:陳志展

獨立董事:曾勇夫

獨立董事:吳永乾

獨立董事:陳惟龍

6.新任者簡歷:

董事:台灣第一生化科技(股)公司代表人:陳冠翰

愛之味(股)公司董事長

董事:樂山投資(股)公司代表人:陳鏡仁

愛之味(股)公司副董事長

董事:耐斯企業(股)公司代表人:陳冠舟

國際票券金融(股)公司董事兼副總經理

董事:芳田實業(股)公司代表人:梁懷信

彰化商業銀行(股)公司董事

董事:英吉利國際諮詢顧問(股)公司代表人:謝顯爵

愛之味(股)公司董事

董事:村園和業(股)公司代表人:陳志展

愛之味(股)公司董事暨總經理

獨立董事:曾勇夫

春源鋼鐵工業(股)公司獨立董事

獨立董事:吳永乾

世新大學校長、東森電視事業股份有限公司董事

獨立董事:陳惟龍

國票金融控股(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:台灣第一生化科技(股)公司選任時持有股數:3,075,450股,

代表人:陳冠翰

董事:樂山投資(股)公司選任時持有股數:6,017,049股,

代表人:陳鏡仁

董事:耐斯企業(股)公司選任時持有股數:20,780,494股,

代表人:陳冠舟

董事:芳田實業(股)公司選任時持有股數:2,578,000股,

代表人:梁懷信

董事:英吉利國際諮詢顧問(股)公司選任時持有股數:8,210,007股,

代表人:謝顯爵

董事:村園和業(股)公司選任時持有股數:2,982,196股,

代表人:陳志展

獨立董事曾勇夫選任時持有股數:0股

獨立董事吳永乾選任時持有股數:0股

獨立董事陳惟龍選任時持有股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26

11.新任生效日期:111/06/24

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無