【公告】新美齊代重要子公司凱銳控股(股)公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會事宜

日 期：2020年12月03日

公司名稱：新美齊 (2442)

主 旨：代重要子公司凱銳控股(股)公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會事宜

發言人：林傳捷

說 明：

1.董事會決議日期:109/12/03

2.股東臨時會召開日期:109/12/31

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

一、修訂本公司「公司章程」部分條文。

7.召集事由四、選舉事項:

一、本公司董事及監察人全面改選案。

8.召集事由五、其他議案:

一、解除新任董事及其代表人競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/12/17

11.停止過戶截止日期:109/12/31

12.其他應敘明事項:

凡持有凱銳控股股票尚未辦理過戶者，務請於本次股東會最後過戶日109年12月16日

下午五時前(郵寄仍以109年12月16日郵戳日期為憑)駕臨本公司股務代理機構台新

國際商業銀行股份有限公司(地址︰台北市建國北路1段96號地下一樓;電話:02

-2504-8125)辦理過戶。