【公告】日月光投控董事會決議召開一一○年股東常會議程(更新)

日 期：2021年05月06日

公司名稱：日月光投控 (3711)

主 旨：日月光投控董事會決議召開一一○年股東常會議程(更新)

發言人：吳田玉

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600-4號莊敬堂

4.召集事由一、報告事項:

1.民國一○九年度營業報告。

2.審計委員會查核民國一○九年度決算表冊報告。

3.本公司民國一○九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.本公司發行國內無擔保普通公司債相關事項報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.承認民國一○九年度營業報告書及財務報表案。

2.承認民國一○九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。

2.討論「公司章程」修訂案。

3.討論本公司發行限制員工權利新股案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.改選本公司董事案。

8.召集事由五、其他議案:

1.同意解除本公司新選任董事之競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:無。