【公告】朋億臨時董事會決議召開110年股東常會相關事宜(變更開會地點)

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日 期:2021年05月17日

公司名稱:朋億 (6613)

主 旨:朋億臨時董事會決議召開110年股東常會相關事宜(變更開會地點)

發言人:馬蔚

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/17

2.股東會召開日期:110/05/25

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市光明六路東一段265號3樓(新竹豐邑喜來登大飯店西館

茉莉&荷花廳)(變更後)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營運報告。

(2)本公司109年度審計委員會查核報告。

(3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)修訂「董事會議事規範」、「公司治理實務守則」

、「誠信經營作業程序及行為指 南」、「企業社會

責任實務守則」及「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司109年度營業報告書暨財務報告書案。

(2)承認本公司109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂「董事選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/27

11.停止過戶截止日期:110/05/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第一百七十二條之一規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上

股份之股東,得以書面向本公司提出本次股東常會議案。受理期間為自中華民國

110年3月15日至110年3月24日止,受理地點為朋億股份有限公司財務部(地址:

30272新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號10樓之1)。

(2)因國內COVID-19冠狀肺炎疫情升溫,原訂之股東會場地條件不符,故變更110

年股東常會之開會地點為新竹縣竹北市光明六路東一段265號3樓(新竹豐邑喜來登

大飯店西館茉莉&荷花廳),嗣後如有因疫情之故而需再調整開會地點時,擬授權董

事長依實際狀況做適當之調整處置。