【公告】泰豐110年第1次股東臨時會重要決議事項

日 期：2021年10月15日

公司名稱：泰豐 (2102)

主 旨：泰豐110年第1次股東臨時會重要決議事項

發言人：呂新義

說 明：

1.股東臨時會日期:110/10/15

2.重要決議事項:

一、選舉事項：全面改選本公司九席董事案。

(新當選董事名單公告於公開資訊觀測站。)

二、其他討論事項：

(1)通過解除本公司新任董事及其所代表法人

競業禁止限制案。

(2)通過同意另行以公開招標方式處分子公司

泰誠開發股份有限公司及泰鑫建設股份有

限公司土地事，並授權泰豐董事會全權處

理一切相關事宜案。

3.其他應敘明事項:其他討論事項第(2)案係由股東於

股東會現場就原議案「停止處分子公司泰誠開發股份

有限公司及泰鑫建設股份有限公司相關股權及土地事

」提出修正案，而由主席依照本公司股東會議事規則

第15條，就修正案先行表決並獲通過，原議案依同條

規定即視為否決，勿庸再行表決。