【公告】濾能110年股東常會決議事項

中央社
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日 期:2021年04月08日

公司名稱:濾能 (6823)

主 旨:濾能110年股東常會決議事項

發言人:阮士原

說 明:

1.事實發生日:110/03/30

2.發生緣由:

一、股東常會日期:110/03/30

二、重要決議事項:

(一)報告事項:

(1)109年度營業報告書

(2)監察人審查報告書

(3)109年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規則」

(5)增訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、

「誠信經營作業程序及行為指南」及「企業社會責任實務守則」

(二)承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案

(2)109年度盈餘分派案

(三)討論暨選舉事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業管理辦法」

及「資金貸與他人作業程序」案

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案

(4)增訂本公司「董事選舉辦法」案

(5)擬申請本公司股票上市(上櫃)案

(6)擬辦理初次上市(櫃)掛牌前之現金增資提撥新股承銷案

(7)本公司董事選舉案

(8)解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案

(9)盈餘轉增資發行新股案

(四)臨時動議:無

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無