【公告】禾伸堂110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月21日

公司名稱：禾伸堂 (3026)

主 旨：禾伸堂110年股東常會重要決議事項

發言人：黃建融

說 明：

1.股東常會日期:110/07/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案

(每股配發盈餘現金股利8元)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:董監事任期屆滿全面改選董事9人(含獨立董事3人)

（一）董事當選名單：

(1)唐錦榮

(2)羚田投資(股)公司代表人:羅墻

(3)羚田投資(股)公司代表人:楊中奕

(4)申時勻

(5)黃紹國

(6)巫堂明

（二）獨立董事當選名單：

(1)鄭更義

(2)吳乃華

(3)簡俱揚

6.重要決議事項五、其他事項:

（一）通過修訂公司內部規章案

(1)「股東會議事規則」

(2)「董事及監察人選舉辦法」

(3)「取得或處分資產處理程序」

(4)「資金貸與他人處理程序」

(5)「背書保證處理程序」

（二）通過廢止「監察人之職責範疇規則」案

（三）通過解除董事競業禁止案

7.其他應敘明事項:無