【公告】聚隆第十一屆第十四次董事會議決議事項。

日 期：2021年01月26日

公司名稱：聚隆 (1466)

主 旨：聚隆第十一屆第十四次董事會議決議事項。

發言人：賴明毅

說 明：

1.事實發生日:110/01/26

2.公司名稱:聚隆纖維股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:董事會。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:

一、本次董事會重要決議事項如下：

(1)本公司前次董事會議事錄暨執行報告。

(2)本公司財務業務報告案。

(3)本公司內部稽核業務報告案。

(4)本公司民國109年度預算與實際執行彙整報告案。

(5)本公司所屬子公司109年度營運情況報告案。

(6)本公司內部控制改進情形報告案。

(7)本公司民國109年度董事會績效評估報告案。

(8)通過本公司民國110年度支付董事、監察人薪資報酬案。

(9)通過本公司年終獎金發放辦法修訂案。

(10)通過本公司民國110年度支付經理人之員工酬勞與

發放民國109年度之年終獎金案。

(11)通過本公司民國110年度預算作業審察案。

(12)通過本公司民國110年度稽核計劃案。

(13)通過本公司民國110年度會計師簽證公費案。

(14)通過本公司組織架構修訂案。

(15)通過本公司為子公司聚泰公司資金貸與案。

(16)通過本公司為子公司聚泰公司背書保證案。