【公告】股東常會重要決議事項

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日 期:2021年05月04日

公司名稱:致和證 (5864)

主 旨:股東常會重要決議事項

發言人:潘嬅蓁

說 明:

1.股東常會日期:110/05/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度決算表冊

及營業報告書。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:1、通過修訂本公司「股東會議事規則」、

「董事選任程序」案。

2、通過本公司盈餘轉增資案。

7.其他應敘明事項:無