【公告】華研董事會決議召開民國110年股東常會

日 期：2021年03月08日

公司名稱：華研 (8446)

主 旨：華研董事會決議召開民國110年股東常會

發言人：李首賢

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/08

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號(台北市進出口商業同業公會)

3樓第一會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)監察人審查109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

(4)本公司109年盈餘配發現金股利情形報告。

(5)本公司109年限制員工權利新股發行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表。

(2)承認盈餘分配表。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司董事及監察人選舉辦法。

(2)修訂本公司股東會議事規則。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)改選董事九人(含獨立董事三人)。

8.召集事由五、其他議案:討論事項二

(1)解除新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

玆擬訂定本公司受理股東提案之時間及地點如下：

(1)受理時間：民國110年4月13日至110年4月22日，請有意提案股東於上述期間，依

公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出申請﹙並請於信封加註「股東

常會提案」﹚。

(2)受理提案地點：台北市中山區建國北路二段135號15樓。

(3)電話：(02)2512-1919。