【公告】融程電訊股份有限公司召開110年股東常會

日 期：2021年02月25日

公司名稱：融程電 (3416)

主 旨：融程電訊股份有限公司召開一一○年股東常會

發言人：潘芳昇

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/25

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111之6號9樓(本公司員工教育訓練室)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○九年度營業報告

(二)一○九年度監察人查核報告

(三)一○九年度員工及董監酬勞分配情形報告

(四)募集發行「國內第二次無擔保轉換公司債」報告

五）修訂「道德行為準則」報告

六）修訂「企業社會責任實務守則」報告

七）修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○九年度營業報告書暨財務報表案

(二)一○九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(一)資本公積發放現金案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:無