【公告】補充泰偉董事會決議股東常會召開日期等相關事宜

日 期：2021年05月04日

公司名稱：泰偉 (3064)

主 旨：補充泰偉董事會決議股東常會召開日期等相關事宜

發言人：李亦杜

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/04

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:新北市三重區興德路111號R樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業狀況報告。

(2)一○九年度審計委員會審查報告。

(3)大陸投資報告。

(4)一○九年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告。

(5)健全營運計畫執行情形報告。

(6)私募執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○九年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認一○九年度虧損撥補表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(3)擬辦理現金增資私募普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司董事兩席案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)董事競業禁止解除案。

9.召集事由六、臨時動議:

無

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無