【公告】補充由田召開110年股東常會(刪除原討論事項第一案：資本公積發放現金案，並將此案新增至報告事項第五案：資本公積發放現金情形報告，其餘內容未變動)

日 期：2021年05月07日

公司名稱：由田 (3455)

主 旨：補充由田召開110年股東常會(刪除原討論事項第一案：資本公積發放現金案，並將此案新增至報告事項第五案：資本公積發放現金情形報告，其餘內容未變動)

發言人：林芳隆

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/30

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號10樓之1(本公司訓練教室)

4.召集事由一、報告事項:

（1）本公司109年度營業報告。

（2）審計委員會查核本公司109年度決算表冊報告。

（3）本公司109年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

（4）本公司109年度盈餘分派現金股利情形報告。

（5）資本公積發放現金情形報告。(新增)

（6）本公司庫藏股執行情形報告。

（7）本公司現金增資私募普通股情形報告。

（8）本公司修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

（9）本公司修訂「董事及經理人道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）承認本公司109年度決算表冊案。

（2）承認本公司109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）修訂本公司「股東會議事規則」案。

（2）修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。

（3）修訂本公司「董事選任程序」案。

（4）本公司辦理現金增資私募普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:刪除原討論事項第一案：資本公積發放現金案，並將此案

新增至報告事項第五案：資本公積發放現金情形報告，其餘內容未變動。