【公告】越峰董事會決議110年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期、受理股東提案及獨立董事候選人提名期間

日 期：2021年03月04日

公司名稱：越峰 (8121)

主 旨：越峰董事會決議一一○年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期、受理股東提案及獨立董事候選人提名期間

發言人：張勝川

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/04

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:桃園市大園區大觀路777 號（桃園喜來登酒店一樓會議廳(U1U2廳)）

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業狀況、

(2)審計委員會查核一○九年度會計表冊報告及

(3)一○九年度董事及員工酬勞分派情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度會計表冊案及

(2)虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)「股東會議事規則」修正案及

(2)董事競業許可案

7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一人案

8.召集事由五、其他議案:討論新任獨立董事競業許可案及其他議案

9.召集事由六、臨時動議:不適用

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)股東會召開時間為上午九時整、

(2)訂定一一○年股東常會受理股東提案及獨立董事候選人提名期間為

110年3月26日至110年4月5日。