【公告】達爾膚董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月05日

公司名稱：達爾膚 (6523)

主 旨：達爾膚董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：王郁婷

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/05

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路三段28號B1(典空間活動會場)

4.召集事由一、報告事項:

(一)本公司109年度營業報告。

(二)本公司109年度審計委員會查核報告。

(三)本公司發放109年度員工酬勞及董事酬勞金額與發放方式報告。

(四)本公司109年度現金股利分派案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(一)109年度營業報告書及財務報表案。

(二)109年度盈餘分派表案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:

(一)擬全面改選董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:

(一)解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(一)受理持有已發行股份總數1%以上之股東提案及提名董事候選人名單：

(1)受理期間：110年3月19日至110年3月29日止(上午9時至下午5時)。

(2)受理處所：台北市中山區南京東路三段70號13樓，本公司財務部。

(3)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。

(二)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權：

(1)行使期間：110年5月12日至110年6月8日止

(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

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