【公告】達航董事會重要決議事項

日 期：2021年01月25日

公司名稱：達航 (4577)

主 旨：達航董事會重要決議事項

發言人：孫逸敏

說 明：

1.事實發生日:110/01/25

2.公司名稱:達航科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:110年01月25日本公司董事會重要決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

本次董事會重要決議事項如下:

(一)通過本公司109年度員工年終獎金及酬勞案。

(二)通過本公司109年度經理人獎酬案。

(三)通過解除本公司董事競業禁止之限制案，依公司法第二○九條之規定，擬提請110年

度股東常會同意解除董事競業之限制。

(四)通過本解除本公司經理人競業禁止之限制案。

(五)通過修訂本公司「資本支出(固定資產)管理辦法」案。

(六)通過制訂本公司「法令規章遵循管理辦法」案。

(七)通過制訂「防範內線交易管理作業辦法」案。

(八)通過本公司110年度薪資報酬政策案。