【公告】鑫傳110年第三次股東臨時會重要決議事項
日 期:2021年10月19日
公司名稱:鑫傳 (6856)
主 旨:鑫傳110年第三次股東臨時會重要決議事項
發言人:王盛春
說 明:
1.事實發生日:110/10/19
2.發生緣由:本公司110年第三次股東臨時會重要決議事項:
一、股東臨時會日期:110/10/19
二、重要決議事項
(一)討論暨選舉事項:
1.通過「公司章程」部份條文修訂案
2.通過「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂,並更名為「董事選舉辦法」案
3.通過「股東會議事規則」部份條文修訂案
4.通過「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案
5.通過「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案
6.通過全面改選董事及獨立董事案
7.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
(二)臨時動議:無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無