【公告】鑫傳110年第三次股東臨時會重要決議事項

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日 期:2021年10月19日

公司名稱:鑫傳 (6856)

主 旨:鑫傳110年第三次股東臨時會重要決議事項

發言人:王盛春

說 明:

1.事實發生日:110/10/19

2.發生緣由:本公司110年第三次股東臨時會重要決議事項:

一、股東臨時會日期:110/10/19

二、重要決議事項

(一)討論暨選舉事項:

1.通過「公司章程」部份條文修訂案

2.通過「董事及監察人選舉辦法」部份條文修訂,並更名為「董事選舉辦法」案

3.通過「股東會議事規則」部份條文修訂案

4.通過「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文修訂案

5.通過「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案

6.通過全面改選董事及獨立董事案

7.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

(二)臨時動議:無

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:無